برخورد با صرافی های متخلف

نعمت الله کریمی گفت: با تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی با حضور نهادهای ذیربط از جمله نمایندگان مراجع قضایی، پلیس امنیت اقتصادی، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه های ذیربط با تمام ظرفیت نسبت به شناســایی متخلفین بازار ارز در دو حوزه صرافی ها و مشتریان صرافی ها اقدام میشود.
وی با بابیان اینکه بانک مرکزی و حوزه نظارت بر صرافیها با دقت و وسواس بیشتری نظارت خود را در حوزه صرافیها اعمال میکند گفت: طی یکسال گذشته بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت حسابرسان مستقل برای اجرایی شدن حسابرسی رعایت شرکتهای صرافی مبتنی بر استاندارد چهار لایه دفاعی، پیاده سازی نظام رتبه بندی شرکتهای صرافی، ایجاد و اعلام کدینگ حسابداری یکسان، حرکت به سمت نظارت های غیرحضوری و مبتنی بر سیستم های مالی به صورت برخط از طریق وب ســرویس در راستای پایش و نظارت هوشمند صرافیها و بررسی عملکرد شرکتهای صرافی در حوزه ثبت تراکنش های ریالی متناظر با معاملات ارزی را در کنار صدها بازرسی حضوری، فعالیت صرافی ها را رصد کرده است.